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En una pesquisa llamada Operación Hipoteca Maliciosa, que duró más de tres meses y medio, el Departamento de Justicia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) descubrieron 144 casos de fraude hipotecario. Tan sólo el miércoles, las autoridades estadounidenses arrestaron a 60 personas en 15 distritos del país.
El anuncio coincide con la formulación de cargos criminales por el Departamento de Justicia contra dos ex gerentes de fondos de riesgo de Bear Stearns ligados a la crisis hipotecaria.
Ralph Cioffi fue detenido en su casa de Nueva York y Matthew Tanin fue apresado frente a su domicilio en Nueva Jersey, dijo el FBI.
Ambos enfrentan nueve cargos de fraude electrónico, conspiración y fraude de valores. Según los fiscales, ambos mintieron a los inversionistas sobre la rápida depreciación de los dos fondos, que habían invertido mucho en hipotecas de alto riesgo.
En una denuncia separada pero relacionada con el caso, la Comisión de Valores y Cambio (SEC) presentó este jueves una denuncia en un tribunal federal de Brooklyn. Según la SEC, en los primeros cinco meses del 2007, Tannin y Cioffi "engañaron a sus propios inversionistas, así como a los contrapartes institucionales del fondo, al ocultarles fraudulentamente la totalidad de los problemas agravados que sufría el fondo''.
La denuncia sostiene que en marzo del 2007, Cioffi retiró $2 millones de su propio dinero de un fondo de inversiones de alto riesgo sin informar a los inversionistas que había reducido sustancialmente su participación en los créditos morosos.
"El retiro clandestino de Cioffi hizo que el Enhanced Leverage Fund pagara $2 millones en un momento en que los mercados acusaban debilidad y el fondo encaraba otro mes de pérdidas, así como el incremento de las obligaciones de aumentar la señal del dinero a crédito y la liquidación forzosa de posiciones'', dijo la SEC.
"Aunque Cioffi perdió fe en los fondos, como lo demuestra su propio retiro del Enhanced Leverage Fund, expresó su presunta confianza en los fondos, y animó a los inversionistas a que invirtieran sumas adicionales en esos fondos e intentó disuadirles para que no los retiraran'', dijo la denuncia.
Además, la denuncia sostiene que fueron violadas varias leyes mercantiles y solicita una multa indeterminada.
Los funcionarios judiciales dijeron a The Associated Press que los
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